США предъявили обвинение гражданину Малайзии после раскрытия мошеннической схемы на Мадагаскаре.

Во вторник прокуратура объявила о предъявлении обвинений гражданину Малайзии Чуи Кок Ва и еще пяти лицам за их участие в краже более 516 695 долларов из 74 криптовалютных кошельков, принадлежащих жертвам в Мэриленде, Орегоне, Неваде, Миннесоте и других штатах. 

В обвинительном заключении говорится, что Ва сотрудничал с сообщниками в Китае в координации и финансировании этой схемы, которая, предположительно, в прошлом году переместилась на Мадагаскар после задержаний, проведенных правоохранительными органами в Камбодже. 

По данным прокуратуры, в августе подразделение ФБР посетило Мадагаскар и получило доступ к более чем 3000 устройствам. Операция выявила детальную внутреннюю структуру мошеннической схемы и установила конкретные связи между заявлениями жертв из США и мошенниками, осуществлявшими аферу из своих домов в столице страны, Антананариво. 

Министерство юстиции отметило, что во время поездки его сотрудники посетили 13 мошеннических схем вместе с Национальной полицией Мадагаскара (MNP), но столкнулись с препятствиями при попытке допросить подозреваемых. 

«Мадагаскар репатриировал в Китай многочисленных подозреваемых до завершения расследования», — заявило Министерство юстиции. США «призвали правительство Мадагаскара сотрудничать с Соединенными Штатами, экстрадировать шестерых обвиняемых и дополнительно отметили, что правительство получило ордер на допрос 15 сотрудников этой схемы, которые утверждали, что стали жертвами торговли людьми и насилия со стороны Ва, но, как полагают, находятся в тюрьме на Мадагаскаре».

Министерство юстиции Мадагаскара не ответило на запросы о комментариях, но неоднократно заявляло о своей работе с Китаем за последние три месяца по экстрадиции сотен китайских граждан, обвиняемых в причастности к мошенническим центрам. Сообщается, что в понедельник  были экстрадированы по меньшей мере 49 граждан Китая.

В обвинительном заключении также говорится, что правоохранительные органы Мадагаскара арестовали 400 человек, в том числе 40 китайских руководителей операции. Однако ФБР не разрешили допросить руководителей до их репатриации в Китай или просто освобождения. 

Неясно, находятся ли Ва и пятеро его сообщников все еще на Мадагаскаре. Министерство юстиции не ответило на запросы о комментариях. 

В обвинительном заключении отмечается, что агенты и следователи ФБР испытывали трудности с тем, чтобы отделить жертв торговли людьми от тех, кто получал деньги за совершение этих мошеннических схем. 

Некоторые из тех, кто в настоящее время содержится в тюрьмах Мадагаскара, утверждают, что являются жертвами торговли людьми, но информация, полученная с устройств мошеннических центров, показала, что им платили и у них были трудовые контракты — чего ФБР не наблюдало в случаях с жертвами торговли людьми, вынужденными участвовать в мошеннических операциях. 

Во время поездки на Мадагаскар агенты ФБР допросили трех граждан Бразилии, которые заявили, что откликнулись на объявления о работе в интернете, прежде чем оказаться в мошеннических учреждениях в Камбодже. Из-за войны между Камбоджей и Таиландом свидетелей перевезли в Антананариво, Мадагаскар, в мае 2026 года. 

В обвинительном заключении содержится предупреждение о том, что, по словам нескольких других жертв, центры мошенничества перемещаются в африканские страны в связи с усилением внимания правоохранительных органов к Юго-Восточной Азии. 

Схемы NFT

В обвинительном заключении говорится, что Ва возглавлял группу из примерно 20 человек, которые заманивали жертв через сайты знакомств, а затем убеждали их инвестировать в поддельные невзаимозаменяемые токены (NFT). 

Из этих 20 обвинения были предъявлены пятерым вместе с Ва, в том числе Гислену Нойкеу, Шамусе Нинсийме, Клементу Мугиранесе, Мервейлу Мудакумуре и Никодимусу Моньянче. Пятеро из Камеруна, Руанды, Кении и Уганды.

Полученные от Ва контракты показали, что его работникам платили 900 долларов в месяц за обман людей, а также процент от суммы, которую им удавалось выманить у жертв. Они работали в ночное время на Мадагаскаре, чтобы их рабочее время соответствовало дневному графику в США.

Мошенники выдавали себя за красивых женщин и просили жертв подключить свои криптовалютные кошельки к мошенническим сайтам. Жертв заставляли продолжать пополнять кошельки, пока мошенники выкачивали из них все больше и больше денег. Wa предоставлял им скрипты с вымышленными сценариями и фотографиями, которые можно было отправлять жертвам.

Украденные средства были переведены на кошельки, контролируемые Ва, на таких платформах, как Binance, а затем отправлены на другие счета, принадлежащие лицам, проживающим в Китае. 

Министерство юстиции заявило, что закрыло несколько веб-сайтов, которые мошенники использовали для того, чтобы представить схему инвестирования в NFT как законную. Эксперты по блокчейну из Chainalysis и криптовалютные платформы, такие как Tether, сотрудничали с Министерством юстиции для отслеживания украденных средств. 

Обвинительные заключения являются последними действиями, предпринятыми оперативной группой Министерства юстиции США по борьбе с мошенничеством, которую возглавляет помощник прокурора США Карен Зайферт. Министерство юстиции отметило, что в ходе рейдов в различных местах Юго-Восточной Азии и Африки были изъяты тысячи долларов и терминалы Starlink. 

По оценкам правительства США, в 2025 году у американцев было украдено около 8,65 миллиардов долларов через мошеннические схемы. В недавнем докладе Конгресса было установлено, что сайты знакомств являются ключевыми элементами мошеннической экономики и стали первым пунктом контакта для киберпреступников, прежде чем общение переносится в традиционные мессенджеры.